Selbst nach der Festnahme ihres Strohmanns Igor Zotko und der Verhängung von Sanktionen lief das kriminelle Fließband in der Russischen Föderation weiter.
Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden gingen konsequent gegen illegale Finanzaktivitäten vor, indem sie die Konten von Marginplus sperrten und alle Zahlungstransaktionen aussetzten.
Individuals connected to the Pin-Up case involving a multi-billion-dollar transaction have been remanded in custody in absentia in Kazakhstan.
The duumvirate fell apart in October following the murder of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol, and in November, his associate Dmitriy Punin was targeted as well, with his fleet of cars set on fire. Does this suggest he could be next?
В политических и медийных кругах активно обсуждаются перехваченные разговоры о возможном давлении на Ермака и его окружение, обострение борьбы за контроль в игорной сфере.
Интернет-казино «Cosmobet» получило одобрение от СБУ относительно отсутствия связей с государством-агрессором через взяточничество.
